لعدة أشهر، هاجم جون جاي راي الثالث، خبير التحول في الشركة المعين للإشراف على إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX، مؤسس الشركة، سام بانكمان فرايد، متهمًا إياه بـ “الاختلاس على الطراز القديم”.
الآن السيد. راي هدف جديد: السيد. والدا بانكمان فرايد.
يوم الاثنين، قدمت FTX دعوى قضائية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير، متهمة جو بانكمان وباربرا فريد، أستاذي القانون في جامعة ستانفورد منذ فترة طويلة، باستخدام “وصولهم ونفوذهم داخل أعمال FTX لإثراء أنفسهم”. وتسعى الدعوى إلى استرداد ملايين الدولارات التي تلقاها الزوجان من ابنهما.
وفي الشكوى، قال محامو FTX إن السيد. بانكمان والسيدة. تلقى فرايد هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار من السيد. Bankman-Fried بالإضافة إلى منزل بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما حيث يقع مقر FTX، والذي اشترته البورصة. وتزعم الدعوى أيضًا أن السيد. وقد ساعد بانكمان في التستر على شكاوى قدمها محامٍ سابق بشأن أعمال ابنه، وأن السيدة فريد دربت السيد فريد. Bankman-Fried ومدير FTX آخر لتجنب متطلبات الإفصاح عن التبرعات السياسية.
تنص الدعوى القضائية على أن الزوجين “إما كانا يعلمان – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي كشفت – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا يدبرون مخططًا احتياليًا متقنًا”.
وقال محامو د. بانكمان والسيدة. فرايد أن ادعاءات FTX كانت “كاذبة تمامًا” ووصفت الدعوى بأنها “محاولة خطيرة لتخويف جو وباربرا وتقويض عملية هيئة المحلفين” قبل وقت قصير من محاكمة السيد فرايد. ومن المقرر أن يخضع بانكمان فرايد لمحاكمة جنائية.
تقدمت FTX بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر بعد أن كشفت عمليات السحب على الودائع عن وجود فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات البورصة. وفي الشهر التالي، اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن السيد. Bankman-Fried لتنظيم مخطط لاستخدام ودائع العملاء لتمويل مليارات الدولارات في استثمارات رأس المال الاستثماري والتبرعات السياسية وشراء العقارات الفاخرة. وقد دفع بأنه غير مذنب ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 3 أكتوبر
أدى انهيار FTX إلى التدقيق في السيد. بانكمان والسيدة. المقلية. أستاذ الضرائب الحائز على وسام، السيد. كان بانكمان موظفًا في FTX وشارك بشكل كبير في الجهود الخيرية للشركة، بينما كانت السيدة فرايد، وهي أيضًا باحثة محترمة، تدير شبكة مانحين سياسيين ساعد ابنها في تمويلها.
وبحسب الدعوى فإن السيد. قام بانكمان بترتيب قروض بمئات الملايين من الدولارات لكبار الموظفين وتم إدراجه في وثيقة داخلية كعضو في فريق إدارة الشركة. وفي الرسائل المذكورة في الدعوى قال د. بانكمان أنه حصل على راتب قدره 200 ألف دولار فقط في السنة، مقابل المليون دولار الذي كان يعتقد أنه سيحصل عليه.
وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني مذكورة في الدعوى: “يا سام، لا أعرف ماذا أقول هنا”. “هذا هو الاول [I] لقد سمعت عن راتب سنوي قدره 200000!”
وبعد فترة وجيزة، أرسل له السيد بانكمان فريد هدية بقيمة 10 ملايين دولار، حسبما جاء في الدعوى. السيد. طار بانكمان أيضًا على متن طائرات خاصة ودفع 1200 دولار في الليلة للإقامة في فندق لصالح شركة FTX، وفقًا للدعوى القضائية، وظهر مع الممثل الكوميدي لاري ديفيد في إعلان تجاري لشركة FTX خلال 2022 Super Bowl.
السيد. وقالت الدعوى القضائية إن بانكمان دفع من أجل دوره في الإعلان، ونقل عنه قوله إنه ليس مهووسًا بالمشاهير ولم يكن “مهتمًا حقًا بلقاء توم برادي، على سبيل المثال. لكن لاري ديفيد…”.
وتزعم الدعوى أيضًا أن د. ساعد بانكمان في التستر على مزاعم محامي FTX السابق بأن بعض عملاء السيد. شاركت شركات Bankman-Fried في غسيل الأموال والتلاعب بأسعار الصرف. وقالت الدعوى إنه بدلاً من التحقيق في تلك الادعاءات، بانكمان لفحص المحامي.
وتقول الدعوى القضائية إن فرايد لم تعمل أبدًا لدى FTX، لكنها كانت أيضًا منخرطة بشكل وثيق في عمل ابنها. وفقًا للشكوى، فقد نصحته بشأن التبرعات السياسية وشجعته هو وغيره من المديرين التنفيذيين على تقديم “تبرعات غير رسمية” تخفي حقيقة أن الأموال جاءت من FTX، وهي استراتيجية مصممة “لتجنب (إن لم يكن انتهاك) قواعد الإفصاح عن تمويل الحملات الفيدرالية”. “”
في رسالة بريد إلكتروني من أغسطس 2022 إلى السيد. ذكرت بانكمان فرايد، المقتبسة في الدعوى، متبرعًا آخر “لن يتبرع إلا بشكل غير معلن” وقالت إنها “ستشجعك بشدة على فعل الشيء نفسه – أو استبدال اسم شخص آخر”.
واتهم المدعون الفيدراليون السيد. بانكمان فرايد لقيامه بتنظيم مخطط للتبرع غير الرسمي، واعترف اثنان من كبار مستشاريه، نيشاد سينغ وريان سلامة، بالذنب في المشاركة فيه.
السيد. بانكمان والسيدة. كان فرايد زائرًا متكررًا لجزر البهاما وعاش في عقار مساحته 30 ألف قدم مربع يطل على المحيط. منذ انهيار FTX، ادعى الزوجان أنهما “لم يصدقا أبدًا” أنهما يمتلكان المنزل. ولكن وفقًا للدعوى، قامت إحدى الشركات التابعة لشركة FTX بدفع ثمن المنزل؛ السيد. وجاء في الشكوى أن Bankman أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX في مايو 2022 يدعوه وآخرين “للاحتفال بالمنزل الذي ساعدتنا في شرائه/الانتقال إليه”. هو والسيدة. وقالت الدعوى إن فرايد حصل على إقامة دائمة في جزر البهاما في أكتوبر الماضي، مع تغطية FTX لرسوم قدرها 30 ألف دولار مرتبطة بالطلبات.
السيد. كما سأل Bankman موظفي FTX عما إذا كانت الشركة التي قدمت المناظر الطبيعية للمنزل يمكنها إرسال فاتورة إلى FTX مباشرة، وفقًا للدعوى القضائية. وبعد شهر من إغلاق عملية الشراء، كما تقول الشكوى، وجهت السيدة فريد موظفي FTX لتقديم طلبات عبر الإنترنت لشراء أريكة، وثماني مزهريات على الأقل وسجادة فارسية معقودة يدويًا تكلف أكثر من 2500 دولار.